सोनीपत: ईडी की बड़ी कार्रवाई: मनी लॉन्ड्रिंग में 294.19 करोड़ जब्त

सोनीपत, 28 जून (Udaipur Kiran) । सोनीपत समेत हरियाणा में सन स्टार ओवरसीज लिमिटेड पर प्रवर्तन

निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। इसकी जानकारी

अपने एक्स अकांउट पर पोस्ट की है। कंपनी और इसके पूर्व निदेशकों पर 950 करोड़ रुपये

की बैंक धोखाधड़ी का आरोप है। ईडी ने 294.19 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की। जिसमें

सोनीपत, गुरुग्राम, अमृतसर में 72 एकड़ कृषि भूमि, दिल्ली में दो आलीशान घर, करनाल

में चार फ्लैट, बैंक बैलेंस और फिक्स्ड डिपॉजिट शामिल हैं। ईडी ने यह जानकारी शुक्रवार की रात सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर दी।

सीबीआई और ईडी की जांच में पता चला कि निदेशक रोहित, मनीक,

और सुमित अग्रवाल ने नौ बैंकों से 950 करोड़ रुपये का ऋण लिया और जानबूझकर चुकाया नहीं।

ईडी ने जांच में पाया कि शेल कंपनी उमैजा इन्फ्राकॉन एलएलपी ने 1274.14 करोड़ रुपये

के दावे वाली कंपनी को मात्र 196 करोड़ में हासिल कर लिया। यह कंपनी अजय यादव द्वारा

संचालित थी, जो एक दिखावटी फर्म थी।

जनवरी में छापेमारी के दौरान अजय यादव, राकेश गुलाटी, और परमजीत

को गिरफ्तार किया गया। इन पर आरोप है कि इन्होंने दिवाला प्रक्रिया का दुरुपयोग कर

कंपनी पर दोबारा कब्जा करने और ऋण राशि को फर्जी कंपनियों के जरिए डायवर्ट करने की

साजिश रची। जांच में सामने आया कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया को तोड़-मरोड़कर

इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया।

—————

(Udaipur Kiran) शर्मा परवाना